A política anti-lavagem de dinheiro (AML) é um termo utilizado para que seja possível realizar os controles legais, os quais exigem que as instituições financeiras e outras entidades reguladas evitem, realizem a detecção e relatem as atividades.
Portanto, existem alguns requisitos em que um programa de fato eficaz de AML, requer de uma jurisdição, como ter criminalizado a lavagem de dinheiro, e possa compartilhar informações com outras jurisdições, dentre outros.
Ademais, com relação à política KYC (“Conheça o seu cliente”), a partir do momento em que o apostador concorda com os termos, autoriza a Pin-Up a realizar quaisquer verificações que possam ser exigidas ou exigidas por autoridades, com o intuito de confirmar a identidade e os detalhes de contato.
Assim, caso o apostador forneça qualquer informação incorreta, falsa ou enganosa, de modo que, a Pin-Up pode encerrar a conta a qualquer momento e/ou impedir os apostadores de utilizar os serviços da casa de apostas.
